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Procedimiento abreviado y garantías constitucionales en el proceso penal ecuatoriano: análisis doctrinal de la sentencia No. 189-19-JH y acumulados
1. Introducción al procedimiento abreviado El procedimiento abreviado, previsto en los artículos 635 al 638 del Código Orgánico Integral Penal (en adelante solo COIP), es una herramienta para concluir anticipadamente un proceso penal mediante la aceptación de responsabilidad penal por parte del procesado. Si bien uno de sus fines es
LA INJUSTA CRIMINALIZACIÓN DEL SECTOR EXPORTADOR: CUANDO EL ESTADO FALLA, EL EXPORTADOR PAGA
Si hay un sector que genera empleo, sostiene la dolarización y produce riqueza para el país, es el sector exportador. En el año 2024, el país alcanzó USD 21.745 millones en exportaciones no petroleras y no mineras, con un crecimiento del 16 %. Protegerlo debe ser una prioridad de la
Prueba indiciaria en el lavado de activos: racionalidad procesal y garantías en el Estado de Derecho
El delito de lavado de activos exige probar que los bienes poseen un origen ilícito. Debido a la frecuente imposibilidad de contar con pruebas directas, se admiten las inferencias lógicas o “prueba indiciaria”. Sin embargo, esta herramienta requiere una motivación reforzada para asegurar que las condenas no se basen en
OBLIGACIONES PARA LAS COMPAÑÍAS EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS: CASO ECUADOR
Obligaciones para las compañias en materia de lavado de activos. Introducción: Un Nuevo Paradigma de Cumplimiento en Ecuador El entorno legal para las empresas en Ecuador ha entrado en una nueva era de responsabilidad y vigilancia. Una serie de resoluciones emitidas entre 2022 y 2023 han reforzado la obligación que
EL RIESGO PERMITIDO EN MATERIA PENAL ECONOMICA
Introducción: Vivir en la «Sociedad del Riesgo» El riesgo permitido en materia penal economica. En la actual «sociedad del riesgo», donde innumerables actividades cotidianas conllevan peligros inherentes, es esencial que el derecho establezca límites claros. No todo comportamiento que ponga en peligro un bien jurídico debe ser castigado. En este
EL DELITO TRIBUTARIO, EMPRESAS FANTASMAS Y EL COMPLIANCE COMO PROTECCIÓN PREVENTIVA
Introducción El delito tributario, tipificado en el artículo 298 de nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) y conocido comúnmente como evasión o fraude fiscal, consiste en la manipulación fraudulenta de las obligaciones fiscales para pagar menos impuestos o evadirlos por completo. Este delito puede manifestarse de diversas maneras, como la
¿QUÉ ES LA TIPICIDAD EN LA TEORÍA DEL DELITO? EXPLICACIÓN CON EJEMPLOS
Introducción La tipicidad en la teoria del delito. Dentro de la teoría del delito, existe un elemento fundamental denominado tipicidad. La tipicidad es el ejercicio de subsunción o adecuación de una conducta del mundo real a la descripción abstracta de un tipo penal. Es el primer filtro para determinar si
EXPLICACIÓN DE LA LEGÍTIMA DEFENSA: ANÁLISIS JURÍDICO
Introducción: La Antijuricidad y las Causas de Justificación Legítima defensa: análisis juridico. Dentro de la teoría jurídica del delito, la antijuricidad es un elemento constitutivo fundamental. Se refiere al análisis de la ilicitud de una conducta: es el paso donde se examina si una acción u omisión, ya tipificada como
SOBRE EL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO EN LOS DELITOS IMPRUDENTES
Sobre el deber objetivo de cuidado en los delitos imprudentes. Introducción En nuestro país resulta frecuente encontrarnos con noticias sobre accidentes de tránsito por imprudencia, muertes de pacientes durante operaciones médicas (siendo mucho más mediáticos los casos por cirugías estéticas) y situaciones similares. Mucho se ha comentado al respecto, y